В Санкт-петербурге задержали Дмитрия Синишева, заместителя директора местного филиала ООО «Росгострах». Подробности приводятся на сайте Следственного комитета.
Ранее топ-менеджера заподозрили в незаконной банковской деятельности, однако он скрылся от правоохранителей. Вместе с ним по делу проходят гендиректор ООО «Страховой брокер «Бранш» Сергей Вилков, его супруга Ольга Вилкова — учредитель, а также сотрудник организации Андрей Федоров. По версии следствия, в период с января 2012 года по июль 2013-го мошенники приобрели более 20 фирм-однодневок и проводили фиктивные сделки с клиентами, в роли которых выступили юридические лица.
Ненастоящие компании переводили на банковский счет «Росгостраха» деньги за якобы заключенные агентские договора. Затем Синишев передавал Вилковым и Федорову деньги, вырученные от продажи страховых полисов. Юрлица, обналичивающие средства, получали их с вычетом процента, который доставался злоумышленникам.
В ходе обысков 25 миллионов рублей были найдены в сейфе Синишева, а также в офисе фирмы, принадлежащей Вилкову. Гендиректор «Страхового брокера «Бранш» и учредитель фирмы находятся под домашним арестов, с Федорова взяли подписку о невыезде.
16.08.13 km.ru
Последние комментарии